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联合时报消息：
根据西班牙媒体CadenaSer的详细报道，西国家警署连同国家税务局在近日发起的“购物行动”（OperaciónShopping）行动中，查获了一个通过代购转卖奢侈品，而进行洗黑钱的华人犯罪组织，这一“洗钱体系”对于西警方来说，为新型犯罪手法。案件的调查始于年11月，当时西执法机构觉察到一些旅西华商会利用一种被称为“代购”的手段，将部分在西经商所获利润转移到中国，以进行偷税漏税。而“代购”的具体操作者大多为中国留学生，通过将在国外购买的奢侈品转卖给中国的客人而赚取差价或佣金。
据警方介绍，这一洗钱流程具体如下：这些华商将未申报的收入以现金的形式交给代购人。现金交付的操作通过另一些在西居住经商，同时在中国也拥有资产的华人作为中间人执行，这些中间人也会从中收取一些费用。拿到现金后，代购人前往各大奢侈品店铺进行购物，向居住在中国的客人卖出。商品或通过邮寄，或委托相关人员直接携带而交付买者手中。随后购买人会通过网上金融平台以人民币的形式支付费用。通过此方式，代购人可通过包括买卖差价，商品退税或转账平台给出高于市场的外汇差价等方式盈利。
最后，代购者或中间人会将转卖奢侈品收到的费用存入指定的中国境内银行账户，账户的持有人恰好为流程伊始提供现金的旅西华商。而这一步的转账在两个中国本土的银行账户间进行，由于没有实际的现钞出入境过程，并无法受到西司法部门的监管，大量本该上税的资金因此悄无声息地被转出境。
西警方的调查行动历时超过一年，逐渐拼凑出一个完整且复杂的犯罪网络，涉嫌持续将大量偷税漏税的现金转移到中国境内，涉案的华人企业家或商人超过50人，分别居住在西国境内多地。在调查中，警方查到了此犯罪网络下的多个进行洗钱的平行“分支”，由“中间人”从提供现金的华商处收取4%的佣金，收到现金后，除了交给代购进行“消化”，另外一些也会通过自己挂名的公司进行电子银行转账，或直接找信赖的人带回中国。其中一个“分支”涉及了一个由五名合伙华商经营的电信电子产品制造，维修，分销企业集团，由多家公司组成，均由第三方挂名。警方从一名集团的合伙人家中查获现钞70万欧元，被藏在抽屉的夹层中。另一个涉案“中间人”组织则由两个存在亲属关系的华人家庭组成，在马德里CoboCalleja拥有公司，负责从此工业区以及西国他省的企业处收集现金。
据警方统计，此次“购物行动”中共逮捕涉案人员人，登记排查位于塞维利亚，巴塞罗那，PalmadeMallorca,阿利坎特，瓦伦西亚，LasPalmasdeGranCanaria,Tenerife,拉科鲁尼亚，Guipúzcoa,Vizcaya,Burgo和马拉加Torremolinos住家19处，以及主要位于Fuenlabrada城区CoboCalleja工业区的企业15家，收缴现金万欧元，12辆轿车，以及多个品牌的奢侈品，高档手机和相关伪造文件等。
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