什么继Bankia之后，银行又双叒叕大

根据《ELESPA?OL》报道，西班牙银行近日对中国居民的银行账户的监控程度可谓是到了前所未有的地步。为了避免洗黑钱行为，目前许多银行都已经开始冻结无原因定期汇款到中国或者其他亚洲国家的客户账户。西班牙反对洗黑钱机构在今年夏天之前曾给所有银行发出通知，表示中国客户以及其他一些国家的客户洗黑钱的风险极高。因此表示需要让相关客户出示其汇款原因的官方文件。而中国企业公司的合法性也正是调查人员







































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